Надавши нотаріусам підроблені офіційні документи, зловмисники переоформили майно банку на компанію з ознаками фіктивності, зареєстрованій в офшорній зоні.

Працівники слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури задокументували діяльність осіб, що привласнили нерухоме майно. Вони встановили, що зловмисники запропонували двом знайомим надати приватним нотаріусам у м. Дніпро підроблені офіційні документи. На підставі наданих фіктивних документів, реєстраційних дій нотаріусів, майно банку вартістю понад 90 мільйонів гривень стало належати компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованій в офшорній зоні Карибського басейну – країні Беліз.

У листопаді поточного року діяльність злочинців було зупинено та спільно з прокуратурою області привласнені об’єкти нерухомості повернули потерпілим.

Винним особам загрожує покарання за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), що передбачає позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами слідчого управління