На Дніпропетровщині поліція викрила учасників злочинної організації, які ошукали громадян Ізраїлю на майже 1,7 мільйона гривень
Поліцейські встановили організаторів та залучених до злочинної діяльності працівників, які налагодили у м. Кам’янське шахрайський «кол-центр».
Злочин задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області спільно з оперативниками управління кримінальної поліції та СБУ. Правоохоронці встановили, що учасники злочинної організації телефонували потенційним потерпілим та представлялися працівниками банків, мобільних операторів або інтернет-провайдерів. Використовуючи заздалегідь підготовлені сценарії розмов, фігуранти отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та надалі заволодівали їхніми коштами. Кожен учасник виконував окрему функцію, а всі дії були об’єднані в єдиний ланцюжок заволодіння коштами та майном потерпілих. У такий спосіб зловмисники ошукали щонайменше п’ятеро іноземців.
11 серпня поліцейські провели серію обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та в офісному приміщенні, яке використовувалося для роботи так званого «кол-центру».
Під час обшуків вилучено значну кількість речових доказів, зокрема понад 1,6 млн гривень, близько 76 тис. доларів та понад 30 тис. євро, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чотири автомобілі, документи та записи, які можуть мати значення для кримінального провадження.
Наразі дев’ятьом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 5 ст. 190 (шахрайство) ч. 4 ст. 28 КК України. Серед затриманих - організатори злочинної організації та виконавці. Місцеперебування ще одного фігуранта наразі встановлюється.
Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають за процесуального керівництва Дніпровської обласної прокуратури. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочинної діяльності, усіх потерпілих та повний розмір завданих їм збитків.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
#кримінальний_аналіз
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
